【環球網財經訊】3月11日，據國家金融監督管理總局雲南監管局披露的行政處罰信息，中國進出口銀行雲南省分行因7項違法違規被罰270萬元。
雲金罰決字〔2024〕22號顯示，中國進出口銀行雲南省分行違法違規包括，一是超流動資金需求發放貸款；二是貸前調查不盡職，貸款資金迴流實際用款人併爲實際用款人在他行授信提供擔保；三是貸款管理嚴重不盡職，項目貸款挪作他用；四是偏離政策性定位，違規發放商業性房地產貸款並形成損失；五是固定資產貸款未按項目進度支付，信貸資金挪作他用並形成損失；六是違規辦理保理融資業務並形成損失；七是轉嫁成本問題整改不全面。
同時，時任中國進出口銀行雲南省分行評估審查處副處長、處長曾建華，時任中國進出口銀行雲南省分行公司客戶一處處長劉玉紅，時任中國進出口銀行雲南省分行公司業務一處處長梁宏輝被警告。
今年以來，針對違規發放貸款，國家金融監督管理總局雲南監管局開出6張罰單。其中，昆明市五華區農村信用合作聯社、昆明市盤龍區農村信用合作聯社被罰金額超100萬元。昆明市盤龍區農村信用合作聯社涉及重大關聯交易未按照監管要求進行審批；違規向房地產業發放社團貸款，被罰120萬元。
昆明市五華區農村信用合作聯社涉及關聯交易未按照監管要求進行審批；違規向房地產業發放社團貸款；貸款支付管理與控制不到位，信貸資金挪作他用，部分流入限制性領域，被罰100萬元。
此外，安寧市農村信用合作聯社因重大關聯交易未按照監管要求進行審批；貸款支付管理與控制不到位，部分個人貸款違規用於投資，被罰70萬元。昆明盤龍興福村鎮銀行因貸款支付管理與控制不到位，信貸資金違規用於購房；貸款管理不盡職，違規發放借名貸款，貸款最終形成損失，被罰60萬元。雲南安寧稠州村鎮銀行因貸款支付管理與控制不到位，信貸資金被挪用；違規發放借名貸款 ，被罰60萬元。招商銀行昆明分行因貸款管理不審慎，違規發放個人經營性貸款，被罰30萬元。
